Прокуратура Белгородской области завершила расследование и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении двух местных жителей. За время противоправной деятельности обвиняемые «заработали» 34 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ. По версии следствия, с июня 2012 по март 2015 года два индивидуальных предпринимателя открыли офис в поселке Дубовое Белгородского района. Обвиняемые проводили банковские операции без специального разрешения на осуществление данной деятельности. За обналичивание они брали вознаграждение, которое в общей сложности составило 34 млн рублей. «Для проведения банковских операций использовались ключи для дистанционного управления расчетными счетами в системе «Интернет-банк». В схеме было задействовано более 40 фиктивных юридических фирм и подставных индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении ведомства. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу.
Предыдущая запись
Следующая запись
