Криминал

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанут пять человек. Им инкриминируются п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем) УК РФ. Как установлено следствием, в августе 2012 года трое обвиняемых создали преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, в которое вошли двое их подельников и другие неизвестные на данный момент лица. Члены сообщества находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денег транзитом на расчетные счета фирм и физлиц, выполняли инкассацию и доставку наличных средств, а также обеспечивали их сохранность и вели учет. Незаконная деятельность велась в Ростовской области, Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе. Доход от нее составил 9 млн рублей.

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону
© АиФ Ростов

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

В Белгородской области мясник похитил и убил соседских овец

Налетчиков на ломбард в Петергофе подозревают в других разбоях

В Белгороде задержали мужчину, устроившего перестрелку 8 марта

В Мавритании суд приговорил к 20 годам тюрьмы одного из главарей «Аль-Каиды»

Жителя Пролетарского района подозревают в мошенничестве

Ростовский суд вернул в прокуратуру дело об избиении спортсмена Салова

Без «Доверия»: Потребительское общество обманывало белгородцев

В Приморье с начала года к ответственности привлечено свыше 11,5 тысяч нетрезвых водителей

Супружеская пара из Украины доставляла в Липецкую область спайс

В Белгороде задержали мужчину, убившего многодетную сожительницу

СК обвинил бывшего полицейского из Белгородской области в получении 80 млн рублей взятки

Суд продлил арест обвиняемому в хранении оружия имаму в Белгороде до 11 июня

Ваш комментарий

÷ 6 = one

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее