Криминал

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанут пять человек. Им инкриминируются п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем) УК РФ. Как установлено следствием, в августе 2012 года трое обвиняемых создали преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, в которое вошли двое их подельников и другие неизвестные на данный момент лица. Члены сообщества находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денег транзитом на расчетные счета фирм и физлиц, выполняли инкассацию и доставку наличных средств, а также обеспечивали их сохранность и вели учет. Незаконная деятельность велась в Ростовской области, Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе. Доход от нее составил 9 млн рублей.

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону
© АиФ Ростов

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

Уголовное дело бывшего топ-менеджера МРСК Центра Виктора Филатова возвращают в Москву

Белгородский пенсионер пойдет под суд за хранение детской порнографии

16-летняя девушка из Белгородской области нарисовала пентаграммы на церкви

За мошенничество белгородский бизнесмен лишился свободы, квартиры и машины

Подозреваемому в убийстве двух свердловчан продлили арест

Операция «Купюра». В Ставрополе кассиров проверили фальшивой банкнотой

В Мавритании суд приговорил к 20 годам тюрьмы одного из главарей «Аль-Каиды»

Дело о вымогательстве взятки экс-полицейским Белгорода передано в суд

В Белгороде задержали мужчину, устроившего перестрелку 8 марта

В Твери подрядчика осудили за купленный «ремонт» военных «Ан»

Под Белгородом пятеро вооруженных мужчин расстреляли водителя «Газели»

На Белгородчине 17-летняя девушка воровала деньги с счета пенсионерки

Ваш комментарий

five × four =

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее