Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанут пять человек. Им инкриминируются п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем) УК РФ. Как установлено следствием, в августе 2012 года трое обвиняемых создали преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, в которое вошли двое их подельников и другие неизвестные на данный момент лица. Члены сообщества находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денег транзитом на расчетные счета фирм и физлиц, выполняли инкассацию и доставку наличных средств, а также обеспечивали их сохранность и вели учет. Незаконная деятельность велась в Ростовской области, Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе. Доход от нее составил 9 млн рублей.
