Криминал

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанут пять человек. Им инкриминируются п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем) УК РФ. Как установлено следствием, в августе 2012 года трое обвиняемых создали преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, в которое вошли двое их подельников и другие неизвестные на данный момент лица. Члены сообщества находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денег транзитом на расчетные счета фирм и физлиц, выполняли инкассацию и доставку наличных средств, а также обеспечивали их сохранность и вели учет. Незаконная деятельность велась в Ростовской области, Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе. Доход от нее составил 9 млн рублей.

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону
© АиФ Ростов

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

Воронежский суд назначил дату рассмотрения дела бывшего главного дорожника

Замглавы якутской колонии подозревают в убийстве заключенного

Подозреваемый в мошенничестве при продаже автомобиля задержан на Дону

В Иванове сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин, подозреваемый в совершении тяжкого преступлений

Обвиняемый в похищении родственников своей жены осужден в Ростове

Как содержали преступников в Кузбассе 100 лет назад?

Главу кредитного кооператива в Белгороде будут судить за хищение 107 млн рублей у вкладчиков

Белгородец, употреблявший спайсы, вонзил нож в распятие

Жительницу Новошахтинска застрелили в подъезде

Почему простили подростка, осквернившего мемориал в Горно-Алтайске?

Türkiye (Турция): говорили, что мусульманин, а оказалось — нацист… Французский театр!

Житель Калмыкии, откусивший полицейскому палец в московском метро, приговорен к 3 годам лишения свободы

Ваш комментарий

seventy two ÷ eight =

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее