Криминал

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанут пять человек. Им инкриминируются п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем) УК РФ. Как установлено следствием, в августе 2012 года трое обвиняемых создали преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, в которое вошли двое их подельников и другие неизвестные на данный момент лица. Члены сообщества находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денег транзитом на расчетные счета фирм и физлиц, выполняли инкассацию и доставку наличных средств, а также обеспечивали их сохранность и вели учет. Незаконная деятельность велась в Ростовской области, Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе. Доход от нее составил 9 млн рублей.

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону
© АиФ Ростов

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

На Белгородчине 17-летняя девушка воровала деньги с счета пенсионерки

Экс-главу свердловской полиции Воротникова похоронят на Широкореческом кладбище

Кубанца осудили за ложное сообщение о бомбе в Кремле

Гражданка Узбекистана арестована в Калининграде при попытке нанять киллера

В Брянске задержанный за кражу пытался откупиться своей почкой

Белгородский полицейский, обвиняемый в избиении, арестован на 2 месяца

У гражданина Таджикистана изъяли полкилограмма концентрированного героина

Донская полиция задержала подозреваемых в хищениях мясной продукции

54 млн руб бюджетных средств присвоила белгородская чиновница

«Мы — люди, которые никогда не умирают»

Для бывшего начальника Уэбипк Белгородской области попросили строгий режим

Под Белгородом менеджер Сбербанка стала фигурантом дела о мошенничестве

Ваш комментарий

sixty eight − = 64

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее