Криминал

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, перед судом предстанут пять человек. Им инкриминируются п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 и 2 ст. 210 (создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом и участие в нем) УК РФ. Как установлено следствием, в августе 2012 года трое обвиняемых создали преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности, в которое вошли двое их подельников и другие неизвестные на данный момент лица. Члены сообщества находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денег транзитом на расчетные счета фирм и физлиц, выполняли инкассацию и доставку наличных средств, а также обеспечивали их сохранность и вели учет. Незаконная деятельность велась в Ростовской области, Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе. Доход от нее составил 9 млн рублей.

Дело о незаконной банковской деятельности рассмотрит суд на Дону
© АиФ Ростов

Источник: news.rambler.ru

Похожие записи

Зампред Ивановской гордумы стал фигурантом второго уголовного дела

Белгородец получил 12 лет колонии за попытку взорвать конкурента по бизнесу

Ростовский суд вернул в прокуратуру дело об избиении спортсмена Салова

Юрист рассказал, что соучастника убийства Татарского могут задержать за границей

Суд в Ростове отобрал присяжных по делу об убийстве вице-премьера КЧР

Ивановская полиция обезвредила группу, занимавшуюся разбоем и кражами из банкоматов

Белгородскую чиновницу отправили в колонию за прием на работу «мертвых душ»

Хасан Роухани: все народы должны объединиться в борьбе с терроризмом

В гибели человека в центре Екатеринбурга не нашли криминала

В Брянске задержанный за кражу пытался откупиться своей почкой

За мошенничество белгородский бизнесмен лишился свободы, квартиры и машины

В Белгородской области сотрудника отдела безопасности обманули мошенники

Ваш комментарий

÷ two = four

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее